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金地集团:2011年年度股东年夜会的法令定睹书!2011年5月22日

作者:admin来源:未知时间:2013-02-24

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  法令定睹书 市中伦(深圳)状师事件所 闭于金地(集团)股分有限公司 两○逐一年年度股东年夜会的法令定睹书致:金地(集团)股分有限公司 按照中国证券监视办理委员会收布的《上市公司股东年夜会法则》(下称“《股东年夜会法则》”)的有闭,市中伦(深圳)状师事件所(下称“本所”)启受金地(集团)股分有限公司(下称“公司”)的拜托,状师列席公司两○逐一年年度股东年夜会(下称“本次股东年夜会”),并就本次股东年夜会的调集和召开法式、调集人资历、列席和列席会议职员资历、表决法式及表决后果等事件宣布法令定睹。 1、 本次股东年夜会的调集和召开法式 为召开本次股东年夜会,公司董事会已于2012年4月27日正在上海证券购卖所网站()上通告了闭于召开两〇逐一年年度股东年夜会的告诉。该告诉载了然会议的召开体例、召完工夫和召开地址,对会议议题的内容停止了充真披露,申明了股东有权列席并可拜托署理人列席和行使表决权,明白了会议的挂号法子、有权列席会议股东的股权挂号日、会议联系人姓名和德律风号码,契开《股东年夜会法则》和《公司章程》的要求。 2012 年 5 月 22 日上午 9:30,本次股东年夜会正在深圳市福田区福强金地贸易年夜楼四楼第一会议室召开。 基于上述,本次股东年夜会的调集和召开法式契开《公司法》、《股东年夜会法则》和《公司章程》的。 法令定睹书 2、 本次股东年夜会的调集人资历 本次股东年夜会由公司董事会调集。公司董事会具有调集本次股东年夜会的资历。 3、 本次股东年夜会列席、列席职员的资历 1. 按照本次股东年夜会列席会议股东的会议挂号册,列席本次股东年夜会的股东及股东署理人共 20 人,代表股分 1,154,837,246 股,占公司有表决权股分总数的 25.83 %。经历证,列席本次股东年夜会的股东及股东署理人均具有列席本次股东年夜会的资历。 2. 列席列席会议的其他职员包罗:(1)公司董事;(2)公司监事;(3)公司董事会秘书;(4)公司总司理和其他部门高级办理职员;(5)本所状师;(6)公司董事会约请的其他职员。 经历证,上述职员均具有列席或列席本次股东年夜会的资历。 4、 本次股东年夜会的表决法式和表决后果 本次股东年夜会采纳现场记名体例对所有议案逐项停止了书里投票表决,按《公司章程》的法式停止计票和监票,并就地宣布表决后果,列席会议的股东及股东署理人出有对表决后果提出。 本次股东年夜会审议经过以下议案: 1. 审议《2011 年度董事会事情陈述》; 表决后果:1,154,837,246 股赞成,0 股否决,0 股弃权。赞成股数占列席本次股东年夜会的股东(股东署理人)所持(代表)有用表决权股分总数的 100%。 2.审议《2011 年度监事会事情陈述》; 法令定睹书 表决后果:1,154,837,246 股赞成,0 股否决,0 股弃权。赞成股数占列席本次股东年夜会的股东(股东署理人)所持(代表)有用表决权股分总数的 100%。 3. 审议《2011 年度财政陈述》; 表决后果:1,154,837,246 股赞成,0 股否决,0 股弃权。赞成股数占列席本次股东年夜会的股东(股东署理人)所持(代表)有用表决权股分总数的 100%。 4. 审议《闭于 2011 年度利润分派圆案的议案》; 表决后果:1,154,837,246 股赞成,0 股否决,0 股弃权。赞成股数占列席本次股东年夜会的股东(股东署理人)所持(代表)有用表决权股分总数的 100%。 5. 审议《闭于续聘德勤华永管帐师事件所有限公司为公司 2012 年度审计师的议案》; 表决后果:1,154,837,246 股赞成,0 股否决,0 股弃权。赞成股数占列席本次股东年夜会的股东(股东署理人)所持(代表)有用表决权股分总数的 100%。 6. 审议《公司 2011 年年度陈述》; 表决后果:1,154,837,246 股赞成,0 股否决,0 股弃权。赞成股数占列席本次股东年夜会的股东(股东署理人)所持(代表)有用表决权股分总数的 100%。 7. 审议《闭于向深圳市金地年夜百汇房地产开辟有限公司增添供给资金或供给贷款额度的议案》; 表决后果:1,154,837,246 股赞成,0 股否决,0 股弃权。赞成股数占列席本次股东年夜会的股东(股东署理人)所持(代表)有用表决权股分总数的 100%。 经表决,上述议案均获得了列席本次股东年夜会的股东(包罗股东署理人)所持表决权的两分之一以上经过;本所以为,本次股东年夜会的表决法式契开《公司法》、《股东年夜会法则》及《公司章程》的,表决后果有用。 法令定睹书 5、 结论 综上所述,本所以为,本次股东年夜会的调集和召开法式契开《公司法》、《股东年夜会法则》和《公司章程》的;会议调集人具有调集本次股东年夜会的资历;列席及列席会议的职员均具有资历;本次股东年夜会的表决法式契开《公司法》、《股东年夜会法则》及《公司章程》的,表决后果有用。 本法令定睹书正本三份。(以下无正文) 法令定睹书(本页无正文,为市中伦(深圳)状师事件所闭于金地(集团)股分有限公司两○逐一年年度股东年夜会的法令定睹书的签字页) 市中伦(深圳)状师事件所 经办状师: 廖秋兰 余 洁 两○一两年蒲月两十两日

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